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马ⅩⅩ国企转制过程中的贪污案

来源:原创 发布时间:2016-03-02  阅读:6069
马ⅩⅩ国企转制过程中的贪污案
2012年辽宁省ⅩⅩ市人民检察院指控,被告人马ⅩⅩ,原系ⅩⅩ市设立的ⅩⅩ国有总公司董事长,
经依法审查查明:
2004年3月,被告人马ⅩⅩ利用担任辽宁ⅩⅩ总公司董事长的职务便利,伙同该公司总经理赵Ⅹ、财务处长孟ⅩⅩ等人(均另案处理),在该公司转制期间,故意隐瞒该公司的实际资产,致使该公司持有沈阳ⅩⅩ房地产开发有限公司价值7112722•51元人民币的52.5%股份、帐外应收款1299324.57元人民币、虚增配套费l 574l35元人民币的资产未参与评估,造成该公司净资产价值负1 55万元的虚假评估结果,后被告人马书椿等人出资2000000元购买了该公司全部股份,骗取国有资产9986182 08元人民币,其中被告人马ⅩⅩ占有20%的股份。
公诉机关认为,被告人马ⅩⅩ,身为国家工作人员,利用职务上的便利,骗取、侵吞公共财产,其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百八十二条的规定,犯罪事实清楚,证据确实充分,应以贪污罪追究刑事责任。
2010年9月被告人马ⅩⅩ亲属委托辽宁同格律师事务所赵培文律师为辩护人,辩护人会见被告人、查阅卷宗后,确立指控犯罪不成立的辩护方向,对案件证据和本罪相关法律规定认真分析、研究、论证后,提出辩护意见:
公诉机关认定的犯罪事实是错误的,指控贪污犯罪不成立。
一、马ⅩⅩ等人持有的沈阳ⅩⅩ房地产公司52.5%的股权(1050万元),是合法取得,其性质是“非国有资产”,不是贪污罪的犯罪对象“公共财物”。
二、2003年,沈阳ⅩⅩ房地产公司按出资比例向全体员工发放159.7万元的行为,不是员工“退股”行为,员工不因此丧失股东地位,总公司也不因此取得该部分股权权益。
《公司法》第34条规定:股东在公司登记后,不得抽回出资。依据该强制性规定确认,沈阳ⅩⅩ房地产公司向全体员工发放159.7万元钱款的行为产生“退股”的法律后果是不成立的,全体员工并未丧失股东身份,公诉机关就“退股”问题的举证,因违反该法律规定不产生证明效力。
三、公诉机关指控被告人马ⅩⅩ虚增中联公司债务157万余元、故意隐瞒沈阳ⅩⅩ房地产公司债权129万余元予以贪污的犯罪是不成立的。
1、被告人马ⅩⅩ对这两项账目记载的财产没有管理权力和地位。
2、公诉机关指控虚增配套费的犯罪数额不实,且不构成犯罪。
3、公诉机关指控的贪污129万元增加面积款部分不构成犯罪。
四、总公司转制过程中股权转让价格是政府确定的,与资产评估报告没有必然关系,亦不存在贪污犯罪行为。总公司的转制是在政府行为的命令下完成的,股权转让价格是政府行为确定的,并得到省国资委的批准,与总公司两次资产评估的结果均没有直接的因果关系,因此公诉机关的指控不成立。
五、2010年11月26日最高人民法院、最高人民检察院联合下发法发[2010]49号《关于办理国家出资企业中职务犯罪案件具体应用法律若干问题的意见》中第二条二款规定:国有公司、企业改制后的公司、企业中只有改制前公司、企业的管理人员或者少数职工持股,改制前公司、企业的多数职工未持股的,以贪污罪定处罚。
本案的客观事实是,总公司转制后持股的是马ⅩⅩ等全体27名职工,且均出资到位,并经公司登记管理机关登记备案,取得合法股东资格。不符合该《意见》所规定的犯罪构成形式,不能以贪污罪定罪处罚。
法院历经3年两次开庭审理,于2013年做出判决认定:对辩护人关于被告人马ⅩⅩ的行为不构成贪污罪的辩护意见本院予以采纳。
但被告人马ⅩⅩ伙同他人违反国家规定,以单位名义将国有资产集体私分给个人且数额巨大,其行为符合私分国有资产罪的构成要件,判处被告人马ⅩⅩ犯私分国有资产罪,判处有期徒刑六年六个月。

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