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刘Ⅹ非法吸收公众存款案

来源:原创 发布时间:2016-03-02  阅读:121
刘Ⅹ非法吸收公众存款案

刘Ⅹ非法吸收公众存款案
辽宁省ⅩⅩ市ⅩⅩ区公安机关于2011年8月对被告人刘Ⅹ立案侦查,采取强制措施。其亲属即委托辽宁同格律师事务所赵培文律师担任辩护人。接受委托后,辩护人多次会见被告人刘Ⅹ,并向相关知情人了解案情认为,本案诉讼主体及证据存在不足。在审查起诉阶段向公诉机关提出法律意见,建议本案系法人单位犯罪,追加被告人刘Ⅹ经营的ⅩⅩ地产公司为被告,并要求对相关证据进行司法鉴定,公诉机关采纳了辩护人意见。
2012年辽宁省ⅩⅩ市ⅩⅩ区人民检察院指控被告单位辽宁ⅩⅩ房地产开发有限公司、被告人刘Ⅹ、被告人宋ⅩⅩ、被告人吴ⅩⅩ2010年被告单位辽宁ⅩⅩ房地产开发有限公司在建住宅项目万方园,因资金紧张需要融资。2010年到2011年间,辽宁ⅩⅩ房地产开发有限公司法人刘Ⅹ召集、组织舒ⅩⅩ(另案审理)、马ⅩⅩ(另案审理)、马ⅩⅩ(在逃)、宋ⅩⅩ、吴ⅩⅩ等人,通过传单等途径向社会公开宣传辽宁ⅩⅩ住宅小区项目需要筹款,与社会不特定人签订借款合同,承诺在一定期限内偿还本金、支付高息(一般为月利率6%),未经有关部门依法批准,从事非法吸收公众存款活动。在徐州地区,非法吸收公众存款数额为人民币790.06万元,已返还被害人16.96万元;在佛山地区,非法吸收公众存款数额为人民币117万元,已返还6.9万元;在沈阳地区,非法吸收公众存款数额为人民币28.18万元。合计金额人民币935.24万元。后又追加起诉在沈阳地区,非法吸收(被害人为起诉后到公安机关报案)钱款共计98.75万元。
公诉机关认为,被告单位辽宁ⅩⅩ房地产开发有限公司非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十六条之规定,犯罪事实清楚、证据确实充分,应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。单位直接负责人的主管人员被告人刘Ⅹ、宋ⅩⅩ、吴ⅩⅩ应当依照非法吸收公众存款罪追究刑事责任。
辩护人对案件证据和本罪相关法律规定认真分析、研究、论证后,提出辩护意见:
一、被告人刘Ⅹ犯罪的主观故意恶性较轻。本案事实证据充分证明被告单位及被告人刘Ⅹ在事件初期主观上没有非法吸收公众存款的故意,但收到借款后默认了既成事实。同时主观上积极停止了犯罪,并积极偿还大部分借款,弥补损失,降低社会危害性。与其他同类犯罪相比较,被告单位及被告人刘Ⅹ犯罪的主观恶性有明显差别,显著轻微。
二、公诉机关指控本案非法吸收公众存款1033.99万元的事实不清,证据不足。查明的事实证据证明,公诉机关指控的犯罪数额1033.94万元中,有731.305元的证据不足,无法证明犯罪的成立,法庭不应予以定罪。
三、本案事实证据方面存在的其他问题。
1、本案证人证言的证据间的存疑矛盾。
2、本案所借款项的实际占有、分配问题。
四、对本案的量刑意见
最高人民法院关于《审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条四款规定:“非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。”
本案的犯罪情节符合本解释规定,理由如下:
1、事实查明被告单位及被告人刘Ⅹ非法吸收公众的存款,主要用于被告单位正常的生产经营活动,其中2011年被告单位增加注册资本1千万元;被告单位开发项目建设用款1千3百万元。
2、被告单位及被告人刘Ⅹ以清偿借款2千余万元,并能够对本案涉及的、确定的借款予以清退。
综合全案事实、证据和相关法律规定,辩护人请求人民法院充分贯彻宽严相济的刑事政策,充分考虑我国融投资渠道的现状、中小企业的发展需要以及社会稳定等方面的客观因素,对被告单位及被告人刘Ⅹ免于刑事处罚。
法院经审理后,采纳辩护人证据存疑和量刑问题的部分意见,按疑罪从轻的方式,判决被告人刘Ⅹ有期徒刑三年六个月。

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