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被告单位沈阳××汽车销售服务有限公司非法经营案

来源:原创 发布时间:2016-03-02  阅读:207
被告单位沈阳××汽车销售服务有限公司非法经营案

       辽宁省××市人民检察院于2011年××市法院提起公诉,指控被告单位沈阳××汽车销售服务有限公司犯非法经营罪、被告人张××、彭××犯非法经营罪,被告人张××、刘××犯诈骗罪、非法经营罪,被告人董××犯非法经营罪。
指控事实:(一)2009年初至2010年8月,被告人张××、刘××与被告人董××勾结,非法从事银行承兑汇票贴现业务。张××以不收取银行承兑汇票持有人贴现利息、只占用15—20天用于资金周转为条件,吸引王××、顾××、桂××、刘××、刘××、赵××等人把承兑汇票交给其进行贴现。张××在得到承兑汇票后,指使刘××将汇票送交给董××,董××收取贴现利息给张××、刘××贴现后,又以略低于贴现利息的价格将承兑汇票转给其它企业或个人,收取一定的好处费,赚取差额利润。2009年2月至案发时止,被告人张××、刘××为他人兑付银行承兑汇票金额共计人民币18001.698万元。被告人董××为他人兑付银行承兑汇票金额共计人民币1 0478.59 2万元。
2010年3月的一天,董××到沈阳××汽车销售服务有限公司,与该公司总经理被告人张××预谋非法结算银行承兑汇票业务。由董××提供承兑汇票,按票面金额的1%给张××贴现利息。张××认为有利可图,便授意单位出纳员被告人彭××对董××提供的承兑汇票进行结算,并将结算后的银行承兑汇票交给××重汽集团用于充当单位购车款项。2010年3月至11月,张××、彭××在明知其所在公司不具备结算银行承兑汇票资格情况下,非法结算董××提供的银行承兑汇票91张,总计金额人民币9958.592304万元。
被告人张××、刘××得到承兑汇票贴现后,将钱款用于归还个人债务、做生意等,之后以承兑汇票面额全额支付汇票持有人钱款。因张××不收取承兑汇票持有人贴现利息,而办理承兑汇票贴现时要支付给董××贴现利息,实际产生了亏空。随着非法经营业务量的增加,亏空越来越大。张××、刘××不得不将后期为他人兑付的承兑汇票款归还之前所欠的承兑汇票款,以缓解资金周转困难。2010年8月19日,张××、刘××夫妇因无力支付银行承兑汇票金额贴现而潜逃。在出逃前,形成骗取刘××银行承兑汇票175.88
万元、骗取李××银行承兑汇票2 5万元、骗取王××银行承兑汇票884.668万元、骗取桂××银行承兑汇票6 0万元、 骗取顾××银行承兑汇票22 8万元、骗取刘××银行承兑汇票9 7万元.骗取赵××银行承兑汇票1 81万元,合计1651.548万元。
(二) 2009年初至2010年8月间,被告人张××、刘××以支付高额利息为诱饵向他人借款,以便缓解资金压力。至2 010年8月1 9日张××、刘××潜逃前,仍欠被害人张××人民币38 0万元,张××人民币5万元,吕××人民币450万元。
另查,2 010年7月间,张××从赵××经营的沈阳市××化工有限公司购进40吨甲醇,价值人民币1 0万元。2010年8月1 3日,张××从刘××经营的葫芦岛市××碱片厂购进片碱40吨,价值7.88万元。2010年8月1 5日,张××收取郑××购买片碱预付款支票金额为人民币15.7 5万元。因张××、刘××夫妇潜逃外地,已无法给付上述三被害人货款或货物,实际形成诈骗金额共计人民币3 3.6 3万元。
公诉机关认为,被告人张××、刘××非法为他人兑付银行承兑汇票,情节特别严重,并以非法占有为目的,采取虚构事实的方法,骗取他人财物,数额特别巨大,其行为均触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百六十六条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以非法经营罪和诈骗罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条之规定,应对被告人张××、刘××实行数罪并罚。被告人董××非法为他人兑付银行承兑汇票,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以非法经营罪追究其刑事责任。被告单位沈阳××汽车销售服务有限公司非法为他人兑付银行承兑汇票,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第二百三十一条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张××、彭××非法为他人兑付银行承兑汇票,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条之规定,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应以非法经营罪追究其刑事责任。
辽宁同格律师事务所赵培文律师接受委托后,担任该单位涉嫌非法经营一案的辩护人。经过认真查阅案卷证据,结合《刑法》及相关司法解释的规定,确立了罪轻辩护的观点:
一、本案中被告单位沈阳××汽车销售服务有限公司实施的非法为他人承兑汇票的犯罪行为,在2009年《刑法修正案七》中才对此种行为立法规定为犯罪。此前仅是违反金融管理规定的行为,并不构成犯罪。由于被告单位对法律变化的不熟知引发了犯罪,主观恶性较轻。
二、被告单位的犯罪行为未给他人造成任何经济损失,社会危害性极小。
三、案发后,被告单位在本案的侦查阶段、起诉阶段、审判阶段均积极配合办案单位查处此案,并主动退缴了全部的非法所得100万元,表现出良好的认罪、悔罪的态度。
请求法院充分考虑本案的客观事实证据和相关法律规定,对被告单位予以从轻处罚。
辽宁省××市法院经审理查明后,采纳了辩护人的罪轻辩护意见。判决:1、被告单位沈阳××汽车销售服务有限公司犯非法经营罪,判处罚金人民币100万元。2、被告人单位法人代表张××犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。被告人单位出纳彭××犯非法经营罪,判处有期徒刑三年,缓刑三年,并处罚金。

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