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樊旭洪案件

来源:原创 发布时间:2018-01-02  阅读:140
     辽宁省沈阳市中级人民法院

     刑事判决书

     (2014)沈中刑三初字第17号

     公诉机关辽宁省沈阳市人民检察院。

     被告单位沈阳东森房地产开发有限公司,住所地沈阳市沈河区正阳街285号。

     诉讼代表人王日宏,男,1960年12月26日出生,系沈阳东森房地产开发有限公司副总经理。

     辩护人印文博,辽宁同格律师事务所律师。

     被告人类旭洪,男,1959年10月12日出生于浙江省金华市,身份证号码33070219591012293X, 汉族,大专文化,系沈阳东森房地产开发有限公司法定代表人,户籍地浙江省金华市婺城区江南街道双溪西路66号B幢6单元301室,住沈阳市沈河区正阳街285号。因涉嫌非法经营犯罪于2013年10月30日被取保候审。

     辩护人赵培文,辽宁同格律师事务所律师。

     被告人张宏忠,男,1975年4月10日出生于广东省汕头市,身份证号码440524197504102652,汉族,小学文化,无职业,捕前住广东省深圳市宝安区西乡街道铁岗工业区B栋三楼保利港公司。因涉嫌诈骗犯罪于2013年2月14日被取保候审,同年3月29日被拘留,同年5月3日被遠捕。现羁押于沈阳市看守所。

     辩护人宋红,辽宁正直律师事务所律师。辩护人郑泽超,广东登丰律师事务所律师。

     辽宁省沈阳市人民检察院以沈检刑诉[2014]35号起诉书指控被告单位沈阳东森房地产开发有限公司、被告人樊旭洪、张宏忠犯非法经营罪、被告人张宏忠犯诈骗罪一案,于2014年5月6日向本院提起公诉。本院受理后依法组成合议庭,公开开庭审i理了本案。辽宁省沈阳市人民检察院指派检察员张啸天、代理检察员杨帅出庭支持公诉,被告单位沈阳东森房地产开发有限公司的诉论代表人王日宏及辩护人印文博,被告人樊旭洪及其辩护人赵培文,被告人张宏忠及其辩护人宋红、郑泽超到庭参加诉讼。现已审理终结。

     公诉机关指控:

     1、非法经营犯罪事实

     被告单位沈阳东森房地产开发有限公司于2004年10月在辽宁省沈阳市注册成立,2010年3月至2011年9月期间,该公司法定代表人樊旭洪与被告人张宏忠擅自在我国外汇管理局规定的交易场所外,采用关境内樊旭洪向张宏忠指定的账户给付人民币,关境外收取张宏忠美元的方式,非法买卖外汇,累计为该公司兑换9650万美元。

     2011年1月13日至2011年1月27日期间,被告单位沈阳东森房地产开发有限公司为将其借入的1150万美元兑换成人民币,该公司法定代表人樊旭洪与被告人张宏忠擅自在我国外汇管理局规定的交易场所以外,采用关境外樊旭洪向张宏忠指定的账户给付美元,关境内收取张宏忠人民币的方式,为该公司兑换1150万美元。

     2、诈骗犯罪事实

     2013年2月,沈阳东润桃山酒业有限公司因兑换美元事宜,该公司法定代表人李文斌通过樊旭洪找到被告人张宏忠。被告人张宏忠为了占有该笔款项,假意答应帮助兑换美元。2013年2月6日,沈阳东润桃山酒业有限公司将1.06亿人民币汇入被告人张宏志指定的银行账户后,被告人张宏忠逃匿。

     2013年2月13日,被告人张宏忠因诈骗犯罪向公安机关投案,2013年10月30日,被告单位沈阳东森房地产开发有限公司法定代表人类旭洪经电话传唤到案。

     公诉机关认为, 被告单位沈阳东森房地产开发有限公司在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节特别严重,被告人樊旭洪作为该公司的法定代表人直接参与并组织实施非法买卖外汇的行为,系单位直接负责的主管人员,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十五条、第三百三十一条之规定,应以非法经营罪追究其刑事责任。被告人张宏忠在国家规定的交易场所以外非法买卖外汇,扰乱市场秩序,情节特别严重;以非法占有为目的,虚构事实、隐瞒真相,骗取他人财物,

(缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后一个月内交纳。)
被告人张宏忠犯非法经营罪,判处有期徒刑二年六个月,并处罚金人民币六百万元;
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2013年3月29日起至2015年9月28日止。罚金于判决生效后一个月内交纳。)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或直接向辽宁省高级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本两份。

审判长 韩志彤 审判员 孙晓芳 代理审判员 罗冠杰

书记如悦
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